Alvo são 25 empresas, em 5 grupamentos, de São Paulo, Guarulhos, Osasco, Itaquaquecetuba, Arujá, Caçapava, Bebedouro, Monte Mor, Santa Branca e Capivari
A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo desencadeou nesta quarta-feira (10.08), em primeiro lugar, a Operação Apagão.
No alvo, empresas que atuam na fabricação e comercialização de fios e cabos de cobre e alumínio.
Segundo a secretaria, monitoramento operacional realizado pela equipe especializada do órgão detectou indícios de fraude fiscal.
A operação teve como alvo 25 empresas, subdivididas em 5 grupamentos.
Elas estão estabelecidas em São Paulo, Guarulhos, Osasco, Itaquaquecetuba, Arujá, Caçapava, Bebedouro, Monte Mor, Santa Branca e Capivari.
Foram mobilizados 130 auditores da Receita Estadual, além de 70 policiais civis.
Será realizada análise da documentação apreendida, em meio físico e digital, com o objetivo de coletar provas do envolvimento das pessoas associadas com a fraude fiscal, bem como a possível prática de outros crimes, que podem responsabilizá-los nas esferas tributária e criminal.
As irregularidades englobam apropriação indevida de crédito decorrente de simulação de operação interestadual e tentativa de atribuir origem lícita para mercadoria ilícita/clandestina.
Acima de tudo, a estimativa é de que o total de créditos de ICMS com indícios de apropriação irregular seja de R$ 727,7 milhões nos últimos 3 anos e meio.
